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菲律宾收紧虚拟资产服务提供商报告要求,拟于明年1月前推出新报告门户

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Odaily星球日报讯 菲律宾央行(BSP)计划收紧虚拟资产服务提供商(VASP)的报告要求,以加强数据收集和监督。BSP 上周末发布了一份草案通告,透露将于 2025 年 1 月 1 日前推出一个面向所有 VASP 的新报告门户。 该通告详细说明了新的报告要求,以弥补数据差距、减少信息差异、改进数据收集并提高虚拟资产和 VASP 的数据质量。 据该行称,VASP 需要以不同的时间间隔提交 13 份报告。每月,他们必须提交两份关于交易量、价值和托管总资产的报告。每季度需要提交七份报告,其中包括有关运营办事处、网站和账户持有人统计的数据。另外三份报告每半年提交一次。此外还必须每年提供经审计的财务报表。 VASP 必须在 2025 年前两个季度使用现有渠道提交货币服务业务报告。此后,除非另有指示,否则必须切换到新的报告门户进行所有提交。 不遵守这些要求的实体将面临执法行动。VASP 必须在 12 月 13 日之前提交对拟议变更的反馈。
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