印度当局查获与 BitConnect 庞氏骗局相关的近 1.9 亿美元加密货币

在调查 2018 年破获的 Bitconnect 庞氏骗局过程中，印度当局查获了近 1.9 亿美元的加密货币。该骗局导致全球 95 个国家的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年成立，但在两年后倒闭。创始人 Satish Kumbhani 因涉嫌诈骗于 2022 年被美国司法部指控。同时，印度执法局逮捕了一名名为 Shailesh Babulal Bhatt 的男子，他因涉嫌绑架勒索涉及 1.44 亿美元的加密货币犯罪。Bhatt 曾投资 Bitconnect，并通过绑架 Kumbhani 的员工索取比特币、莱特币和现金。在 2 月 11 日和 15 日的突袭行动中，印度执法部门还缴获了价值 13,50,500 印度卢比（约合 15,582 美元）、一辆 SUV 以及电子设备。这些被扣押的资产属于 Bitconnect 的同伙。