美执法人员寻求没收约100万美元USDT，涉及俄亥俄州退休金诈骗案
作者: odaily快讯
2024-11-27 15:57:45
Odaily星球日报讯 根据美国司法部发布的公告，俄亥俄州北区联邦检察官办公室（USAO）已提起民事诉讼，要求没收 947883 枚 USDT。
根据法庭文件，这起加密货币诈骗案件始于 2023 年 10 月左右，当时一名俄亥俄州伊利里亚男子通过计算机上的弹出窗口被联系，并被指示拨打一个号码解决技术问题。受害者随后被告知，他的退休账户已被盗用，其中的资金被汇入中国或俄罗斯的账户以及拉斯维加斯的一家赌场。他得到了一个所谓的解决方案，并被告知可以通过汇款来停止交易。受害者以为他在保护自己的退休账户，于是向骗子提供了远程计算机访问权限，骗子随后开始提取资金并将资金转移到各种加密货币账户中。总而言之，受害者在这场加密货币诈骗案中损失了全部积蓄 425,000 美元。
调查人员进行了区块链分析，确定被盗资金已转换为 USDT 并放入虚拟货币钱包中。执法人员于 2024 年 7 月 31 日执行了联邦扣押令，以追回 947,883 枚 USDT 代币，然后将这些资金转移到执法部门控制的虚拟货币钱包中。
根据 2024 年 11 月 26 日提交的没收申诉，美国寻求没收这些 USDT。如果成功，美国将寻求向受害者提供赔偿。在申诉中，美国当局称该地址中包含的额外加密货币将作为欺诈收益被没收。
