尼泊尔拟通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈
作者: odaily快讯
2024-11-19 12:12:13
Odaily星球日报讯 尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。
FIU 是尼泊尔央行旗下的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。
FIU 在 11 月 18 日发布的“战略分析报告”中指出，不良行为者使用加密货币洗钱非法资金的情况有所增加。报告称，欺诈者经常将非法资金转换成加密货币，这使得当局很难追踪和追回资金。
此外，尼泊尔公民越来越多地成为加密货币诈骗投资计划的受害者。欺诈者通过社交媒体或在线广告联系潜在受害者，通常承诺不切实际的丰厚回报。在许多情况下，与加密货币交易相关的非法性使受害者不愿向当局举报。
为了应对日益严重的网络威胁，FIU 提出了两项重要建议：加强对加密交易的审查，以及培训金融机构识别危险信号并及时报告。（Cointelegraph）
